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| 2023年12月21日湖北最大超市被財務人員卷走2億元，中百集團公告 |
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歷史上的今天
欄目：重大事件
發布時間：2023-12-21
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2023年12月21日發生的重大事件：
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摘要：2023年12月21日(農歷2023年11月9日)，湖北最大超市中百倉儲被財務人員卷走2.19億元。
湖北最大超市被財務人員卷走2億元。
北京時間2023年12月21日，昨天，12月20日，中百集團官網發布《關于子公司員工涉嫌職務侵占資金的公告》：
中百控股集團股份有限公司關于子公司員工涉嫌職務侵占資金的公告本
公司及董事會全體成員保…
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2023年12月21日(農歷2023年11月9日)，湖北最大超市中百倉儲被財務人員卷走2.19億元。
湖北最大超市被財務人員卷走2億元。
北京時間2023年12月21日，昨天，12月20日，中百集團官網發布《關于子公司員工涉嫌職務侵占資金的公告》：
中百控股集團股份有限公司關于子公司員工涉嫌職務侵占資金的公告本
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、情況概述
2023年7月22日，中百控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司中百倉儲超市有限公司（以下簡稱“中百倉儲超市”）發現其財務人員邵某某存在職務侵占資金嫌疑，立即向公安機關報案。因犯罪嫌疑人逃到境外，為保證信息源不斷掉，立案偵查全部秘密進行。2023年10月13日，公安機關將竄逃到境外的相關犯罪嫌疑人全部抓捕到案。根據初審，邵某某處心積慮，發現并利用供應商結算系統漏洞，針對生鮮非標品采購與結算的特殊性，通過虛假勾對驗收單據、偽造審批人簽字、虛增供應商等隱蔽手段，惡意侵占公司巨額資金。該案正在進一步偵辦及追贓挽損中。
二、公司采取的措施
案發后，公司高度重視，組建工作專班，就配合公安機關調查取證和開展內部調查、關鍵環節風險控制點排查等工作進行全面部署。
1.安排專人常駐公安機關對接協同，全力協助公安機關清理清查與案件相關的資金、業務和單據等，聘請司法審計機構進行涉案資金清理，為案件偵查與取證工作提供支撐。
2.公司組織中百倉儲超市對該案件暴露出來的供應商結算系統漏洞立即進行了處理，并對其供應商結算相關內控制度進行了再梳理，對結算系統、人員系統權限等進行了全面檢查和調整，確保供應商結算系統后續運行的安全性和可靠性。
3.強化內控流程執行力度，對于該案件暴露出的風險意識不強、財務審核不嚴、員工缺乏輪崗交流等問題，進一步細化崗位職責，并安排對相關崗位人員進行輪崗和責任調查。
4.公司組織財務骨干50人，對下屬其他各子公司開展以會計制度建設執行、銀行轉賬管理和資金安全管理等為重點內容的專項檢查，檢查范圍涵蓋2023年費用報銷、商品采購、資產購置、基建項目付款和預算管理等。檢查發現存在審批不嚴、核算記帳不規范、銀行賬戶清理不及時等流程執行不完全到位的問題，已予以整改，未對公司正常經營造成影響。
5.公司召開風控合規管理工作大會，進一步強化全公司風控合規管理工作；將風控管理職能從相關部室剝離，成立風控合規部；組織全體財務人員學習財政部《會計人員職業道德規范》，全面強化公司風險管控工作。
6.進一步完善內控管理制度，修訂完善了《重點崗位人員輪崗管理辦法》《信息系統賬號及權限管理辦法》等，強化重點崗位人員輪崗交流、系統賬號安全及系統權限管理工作。
7.針對個別子公司內控制度的執行存在不足、公司對下屬公司監督力度不夠的問題，公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定，正組織對主要子公司的人力資源、資產管理、銷售業務、資金活動、合同管理、工程項目、財務報告等主要業務和事項的內部控制有效性開展評價工作。
8.公司已向外部審計機構通報案件具體情況，與審計機構就該案件的財務影響和會計處理進行了充分溝通交流。
三、該事項對公司的影響
該案件目前處于偵查階段，初步估算侵占資金金額累計約2.19億元，預計導致公司其他應收款原值增加約2.19億元，應付賬款增加約2.19億元，初步預估其他應收款計提壞賬準備約2.1億元，減少2023年利潤總額約0.5億元，調減以前年度利潤總額累計約1.6億元。最終影響具體金額需根據公安機關后續偵查結論來確定。
經公安機關篩查資金流向及公司自查，未發現涉案人員邵某某與公司控股股東、董事、監事、高級管理人員存在關聯關系。
公司目前生產經營正常，上述事項未對公司日常生產經營造成其他影響。
公司將密切關注該事項的后續進展，并嚴格按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。敬請廣大投資者關注公司相關公告，注意投資風險。
特此公告。
中百控股集團股份有限公司董事會
2023年12月20日
（中百控股集團股份有限公司官網）
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